本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2010 年9月26 日審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金對(duì)全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司進(jìn)行增資的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已到位，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為60,686.66 萬(wàn)元，根據(jù)公司2009 年度股東大會(huì)決議以及本次可轉(zhuǎn)債《募集說(shuō)明書(shū)》公告的內(nèi)容，本次可轉(zhuǎn)債募集資金將用于投資建設(shè)混凝土攪拌站項(xiàng)目，該募集資金投資項(xiàng)目以全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（下稱(chēng)“塔牌混凝土”）對(duì)外投資的形式進(jìn)行。為此，公司擬通過(guò)分期增資方式，將募集資金根據(jù)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃分階段向塔牌混凝土實(shí)施增資，增資總額不超過(guò) 60,686.66

　　萬(wàn)元，增資款將全部用于12 個(gè)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，本次擬增資12,000 萬(wàn)元。塔牌混凝土原注冊(cè)資本為10,000 萬(wàn)元，本次增資后注冊(cè)資本增加至22,000 萬(wàn)元。

　　根據(jù)首屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性的議案（第二次修訂）》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金具體投資情況如下表，塔牌混凝土將通過(guò)對(duì)外投資形式根據(jù)各募投項(xiàng)目具體進(jìn)展情況在經(jīng)批準(zhǔn)額度內(nèi)使用募集資金對(duì)各募投項(xiàng)目分別進(jìn)行增資。

　　總投資額 計(jì)劃使用募集資 扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際可使

　　序號(hào) 募投項(xiàng)目簡(jiǎn)稱(chēng) 持股比例

　?。ㄈf(wàn)元） 金（萬(wàn)元） 用募集資金（萬(wàn)元）

　　1 連平金塔混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　2 連平新恒塔混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　3 梅縣混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　4 蕉嶺混凝土 8,000 100% 8,000 8,000

　　5 饒平混凝土 8,000 49% 3,920 3,561.66

　　6 揭西混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　7 陸河混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　8 揭陽(yáng)混凝土 8,000 49% 3,920 3,555

　　9 大埔混凝土 8,000 48% 3,840 3,555

　　10 豐順混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　11 惠陽(yáng)混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　12 興寧混凝土 8,000 49% 3,920 3,635

　　合 計(jì) 96,000 63,280 60,686.66

　　公司此次利用募集資金對(duì)塔牌混凝土進(jìn)行增資，增資款將劃入塔牌混凝土在相關(guān)銀行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司募集資金的余額部分及以增資方式劃入塔牌混凝土的募集資金將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理和使用辦法》的規(guī)定管理和使用。公司將督促塔牌混凝土、保薦人、商業(yè)銀行盡快簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　本次增資完成后，塔牌混凝土將根據(jù)項(xiàng)目具體進(jìn)展情況對(duì)各募投項(xiàng)目進(jìn)行增資，屆時(shí)用于增資的募集資金將劃入各募投項(xiàng)目在商業(yè)銀行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)戶(hù)，公司將督促各募投項(xiàng)目實(shí)施單位、保薦人、商業(yè)銀行盡快簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　本次使用募集資金對(duì)全資子公司增資的行為符合公司發(fā)展需要，與公司《募集說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金實(shí)施方式和實(shí)施主體一致，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者合法利益的情形。

　　特此公告。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 

　　董事會(huì)            

　　二零一零年九月二十六日