證券簡(jiǎn)稱：西水股份 證券代碼：600291 編號(hào)：臨2011-008

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 本次會(huì)議無修改提案的情況；

　　◆ 本次會(huì)議無否決的議案。

　　一、會(huì)議召開及股東出席情況

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司（下稱：“公司”）2010 年年度股東大會(huì)于2011 年5 月28 日上午在包頭市萬號(hào)國(guó)際酒店會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)初育國(guó)先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行，本次參與表決的股東、股東代表及委托投票代理人共4 名，代表股份148，255，836 股，占公司有表決權(quán)總股份的38.608%.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，經(jīng)世律師事務(wù)所見證律師列席了本次股東大會(huì)，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《公司2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議通過了《公司2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議通過了《公司2010 年年度報(bào)告全文》及其《摘要》；

　　4、審議通過了《公司2010 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議通過了《公司2010 年度利潤(rùn)分配方案》；

　　經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2010 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29，189，191.05 元，其中，歸屬于母公司所有者權(quán)益的凈利潤(rùn)16，875，495.33 元，提取法定盈余公積金602，541.11 元；加上上年初未分配利潤(rùn)414，955，952.27 元， 實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為431，228，906.49 元。

　　根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，考慮到公司流動(dòng)資金的情況，為實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)，公司決定2010 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

　　公司未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　同意續(xù)聘山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司進(jìn)行2011 年財(cái)務(wù)審計(jì)，聘期一年，年審計(jì)費(fèi)用35 萬元。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)的經(jīng)世律師事務(wù)所劉愛國(guó)律師、馬泓律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為，本次年度股東大會(huì)召集、召開的程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的股東具有合法有效的資格，會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2010 年年度股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)世律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司2010 年年度股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一一年五月三十一日