證券代碼：600528 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中鐵二局 編號(hào)：臨2013-027

　　中鐵二局股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)2013年第四次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。中鐵二局股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)2013年第四次會(huì)議于2013年8月21日在四川省成都市中鐵二局大廈8樓視頻會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方國(guó)建先生主持，出席本次會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄭興平先生因公出差，委托監(jiān)事劉恒書(shū)先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于兌現(xiàn)公司高管人員薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<員工休息休假管理辦法>的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于參與投資設(shè)立實(shí)業(yè)投資公司的議案》

　　詳見(jiàn)中鐵二局股份有限公司2013年臨時(shí)公告第29號(hào)，刊登于2013年8月23日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)了《關(guān)于向工商銀行、興業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行申請(qǐng)授信的議案》

　?。ㄒ唬┩饫^續(xù)向中國(guó)工商銀行股份有限公司成都草市支行申請(qǐng)綜合授信人民幣30億元，授信期限為36個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┩饫^續(xù)向興業(yè)銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)對(duì)外基本授信額度人民幣8億元，業(yè)務(wù)品種為短期流動(dòng)資金貸款及銀行承兌匯票等短期品種，授信期限為12個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ┩庀蛑袊?guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司四川省分行申請(qǐng)授信人民幣2億元，業(yè)務(wù)品種為短期流動(dòng)資金貸款，授信期限為12個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)了《關(guān)于向光大銀行、平安銀行和交通銀行申請(qǐng)授信的議案》

　　（一）同意繼續(xù)向中國(guó)光大銀行股份有限公司成都玉雙路支行申請(qǐng)綜合授信人民幣20億元，授信期限12個(gè)月，授信方式為信用。表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┩庀蚱桨层y行股份有限公司地產(chǎn)金融事業(yè)部申請(qǐng)綜合授信額度人民幣25億元，授信期限36個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ┩饫^續(xù)向交通銀行股份有限公司四川省分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣39億元，其中短期流動(dòng)資金貸款6億元；銀行承兌匯票3億元（含電子票據(jù)）；非融資性保函及信貸證明30億元，授信期限為24個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國(guó)銀行和招商銀行申請(qǐng)授信的議案》

　?。ㄒ唬┩饫^續(xù)向中國(guó)銀行股份有限公司成都青羊支行申請(qǐng)綜合授信額度等值人民幣139億元，授信品種包括中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款、短期流動(dòng)資金貸款、

　　銀行承兌匯票、中期票據(jù)、貿(mào)易融資及保函等，授信期限為12個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┩庀蛘猩蹄y行股份有限公司順城大街支行申請(qǐng)授信26億元，可用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票和非融資類(lèi)保函及銀行信貸證明等，授信期

　　限為12個(gè)月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)了《關(guān)于深圳公司核銷(xiāo)應(yīng)收重慶瀛丹物業(yè)公司債權(quán)的議案》同意全資子公司深圳中鐵二局工程有限公司核銷(xiāo)應(yīng)收重慶瀛丹物業(yè)公司債權(quán)436.25萬(wàn)元并作賬銷(xiāo)案存管理。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過(guò)了《2013年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　詳見(jiàn)中鐵二局股份有限公司2013年臨時(shí)公告第30號(hào)，刊登于2013年8月23日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過(guò)了《關(guān)于制定<總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則>的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過(guò)了《關(guān)于修改<募集資金管理制度>的議案》

　　詳見(jiàn)《公司募集資金管理制度》刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過(guò)了《2013年半年度報(bào)告》及其摘要

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2013年半年度報(bào)告編制和審核程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠反映公司半年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；公司關(guān)聯(lián)交易公平、公開(kāi)、公正，未發(fā)現(xiàn)損害公司、股東利益情況和發(fā)生內(nèi)幕交易行為。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一三年八月二十三日