2013年12月31日以現(xiàn)場會議方式，新疆天山水泥股份有限公司召開了第五屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會增補董事候選人的議案》

  據(jù)悉，該公司董事會由9名董事組成，現(xiàn)實際董事成員6名，需增補3名董事。根據(jù)《公司法》和新疆天山水泥公司《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)該公司股東推薦并經(jīng)公司提名委員會審查和建議，現(xiàn)提名劉志江、王廣林、王魯巖3人為新疆天山水泥公司第五屆董事會董事候選人。

  新疆天山水泥公司3名獨立董事在認真審閱了該公司第五屆董事會擬增補董事候選人的相關(guān)履歷后，發(fā)表了獨立董事意見，認為：增補董事候選人劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行提名的。一致認為劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生符合擔(dān)任上市公司董事的條件，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形；一致同意劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生作為公司增補董事候選人。該議案表決情況：

6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同時，該議案需提交公司股東大會選舉。

  劉志江，男，漢族，山東省蓬萊人，1957年1月出生，1982年8月參加工作，1989年12月入黨，華南工學(xué)院膠凝材料專業(yè)畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，教授級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼?，F(xiàn)任中國中材集團有限公司董事長、黨委副書記，中國中材股份有限公司董事長，中國中材國際工程股份有限公司董事，兼任中國建材工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國建材工程建設(shè)協(xié)會會長等職務(wù)。2007年至2009年任中國中材集團公司副總經(jīng)理；2009年至2013年2月任中國中材集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委常委；2013年初至今任中國中材集團有限公司董事長、黨委副書記、中國中材股份有限公司執(zhí)行董事、中國中材股份有限公司董事長。

  王廣林，男，漢族，1958年1月出生，1975年11月參加工作，碩士學(xué)位，教授級高級工程師，現(xiàn)任中國中材股份有限公司副總裁，中材水泥有限責(zé)任公司、寧夏建材集團股份有限公司董事。2005年至2011年任寧夏建材集團有限責(zé)任公司董事長、黨委書記；2007年至2010年任中材水泥有限責(zé)任公司董事長；2011年至2013年11月任寧夏建材集團股份有限公司董事長；2009年至今任中國中材股份有限公司副總裁。

  王魯巖，男，漢族，1968年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷、工程碩士、高級工程師，現(xiàn)任新疆天山水泥股份有限公司常務(wù)副總裁、新疆天山水泥股份有限公司東疆事業(yè)部總經(jīng)理。1989年至2003年歷任新疆水泥廠計劃員、技術(shù)員、業(yè)務(wù)員、設(shè)備器材部部長、一分廠廠長、和靜天山水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理;2003年至2007年任新疆天山水泥股份有限公司戰(zhàn)略部部長、總經(jīng)理助理兼綜合管理部部長、東疆事業(yè)部副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理;2008年7月至2008年12月任新疆天山水泥股份有限公司總裁助理兼東疆事業(yè)部總經(jīng)理；2008年12月至2012年8月任新疆天山水泥股份有限公司副總裁；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司東疆事業(yè)部總經(jīng)理;2012年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司常務(wù)副總裁。