證券代碼：000546 證券簡(jiǎn)稱：金圓股份 公告編號(hào)：2024-053 號(hào) 金圓環(huán)保股份有限公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。 2．本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 1．會(huì)議召開(kāi)情況： （1）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024 年 06 月 13 日（星期四） （2）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江虹路 1750 號(hào)信雅達(dá)國(guó)際 1 號(hào)樓 30 樓 公司會(huì)議室 （3）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 （4）會(huì)議召集人：公司董事會(huì) （5）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)趙輝先生 本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。 2．會(huì)議出席情況： （1）股東出席的總體情況： 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 24 人，代表股份 354,183,104 股，占上市公司 總股份的 45.4791％。 其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司總 股份的 38.2707％。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 22 人，代表股份 56,137,910 股，占上市公司總股份的 7.2084％。 （2）中小股東出席的總體情況： 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 22 人，代表股份 56,137,910 股，占上市公 司總股份的 7.2084％。 其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 22 人，代表股份 56,137,910 股，占上市公司總股 份的 7.2084％。 3．公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。 二、提案審議表決情況 本次股東大會(huì)提案的表決方式為現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，表決結(jié)果如下： 1．審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》 總表決情況： 同意 353,764,404 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8818％；反對(duì) 418,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1182％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 55,719,210 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.2542％；反對(duì) 418,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.7458％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。 2．審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 總表決情況： 同意 353,764,404 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8818％；反對(duì) 418,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1182％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 55,719,210 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.2542％；反對(duì) 418,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.7458％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。 該議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì) 2024 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》 總表決情況： 同意 55,719,210 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.2542％；反對(duì) 418,700 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.7458％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 55,719,210 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.2542％；反對(duì) 418,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.7458％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東金圓控股集團(tuán)有限公司（本公司控股股東，截至股權(quán)登記日持有公司股份 231,907,628 股）、趙輝（本公司實(shí)際控制人之一，截至股權(quán)登記日持有公司股份 66,137,566 股）在股東大會(huì)上均已回避表決。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 上海東方華銀律師事務(wù)所梁銘明、吳婧律師對(duì)本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，發(fā)表法律意見(jiàn)如下：公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。 四、備查文件 1.公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2．上海東方華銀律師事務(wù)所關(guān)于公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 金圓環(huán)保股份有限公司董事會(huì) 2024 年 06 月 13 日

原標(biāo)題：金圓股份:2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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