福建水泥2014年年報(bào)
福建水泥股份有限公司
2014 年年度報(bào)告
重要提示
一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
二、 未出席董事情況
未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說(shuō)明 被委托人姓名
董事 肖家祥 因公出差 姜豐順
董事 邱建勇 因公請(qǐng)假 王振濤
獨(dú)立董事 劉寶生 健康原因 鄭新芝
獨(dú)立董事 胡繼榮 因公請(qǐng)假 鄭新芝
三、 福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
四、 公司負(fù)責(zé)人姜豐順、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳雅瑄及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）鄭慧星聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案以公司2014年末總股本381,873,666股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利
0.39元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利14,893,072.97元，剩余未分配利潤(rùn)118,585,245.36元（合并數(shù)135,342,493.75元），全部結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明
本報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，該陳述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者
注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
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目錄
第一節(jié) 釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 ......... 4
第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介......... 5
第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ......... 7
第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告......... 9
第五節(jié) 重要事項(xiàng) ......... 21
第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況 ......... 28
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況......... 32
第八節(jié) 公司治理......... 40
第九節(jié) 內(nèi)部控制 ......... 43
第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 ......... 44
第十一節(jié) 備查文件目錄 ......... 133
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編輯：來(lái)飛翔
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