本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、股票交易異常波動的情況

  在 2015 年 7 月 31 日、8 月 3 日連續(xù) 2 個交易日內(nèi)，公司股票收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到 20%，屬于《深圳證券交易所交易規(guī)則》規(guī)定的股票交易異常波動。

  二、公司關(guān)注并核實的相關(guān)情況

  經(jīng)與公司控股股東及實際控制人，公司董事會、管理層進(jìn)行核實，就有關(guān)情況說明如下：

  1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處；

  2、經(jīng)核實，近期未發(fā)現(xiàn)公共傳媒報道可能對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；

  3、經(jīng)核實，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化；

  4、經(jīng)征詢公司控股股東冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司，該公司不存在關(guān)于本公司應(yīng)披露而未披露的重大事項，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份、上市公司收購、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)注入等重大事項。并確認(rèn)，未來三個月之內(nèi)亦不存在該等事項。

  5、2015 年 7 月 10 日本公司披露了《關(guān)于控股股東股份增持計劃的公告》，經(jīng)征詢控股股東，其尚未實施增持本公司股份的計劃，本公司實際控制人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。

  6、公司已于 2015 年 7 月 14 日披露了 2015 年半度業(yè)績預(yù)告（具體內(nèi)容詳見本公司在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)披露的 2015-037 號公告）。

  7、公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的情形。

  三、是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息的聲明

  本公司董事會確認(rèn)，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

  四、上市公司認(rèn)為必要的風(fēng)險提示

  《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為本公司指定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的正式公告為準(zhǔn),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  特此公告。

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2015 年 8 月 5 日