北京金隅股份有限公司

關于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權相關事宜進展公告

證券代碼：601992             股票簡稱：金隅股份              編號：臨2016-073

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2016年5月31日，北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過了《關于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權的議案》，同意公司以現(xiàn)金人民幣475,000萬元認購冀東發(fā)展集團有限責任公司（以下簡稱“冀東集團”）人民幣123,975.204萬元的新增注冊資本，以現(xiàn)金人民幣47,500萬元收購中泰信托有限責任公司（以下簡稱“中泰信托”）持有的冀東集團10%的股權（以上合稱“本次交易”）。同日，公司與唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“唐山市國資委”）、冀東集團簽署了《關于冀東發(fā)展集團有限責任公司之增資擴股協(xié)議》（以下簡稱“《增資擴股協(xié)議》”），與中泰信托簽署了《關于冀東發(fā)展集團有限責任公司之股權轉讓協(xié)議》（以下簡稱“《股權轉讓協(xié)議》”）。

根據(jù)上述議案及協(xié)議，本次交易完成后，公司將持有冀東集團55%的股權并成為冀東集團的控股股東，并成為A股上市公司唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）和唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱“冀東裝備”）的間接控股股東。為避免根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定觸發(fā)全面要約收購冀東水泥和冀東裝備股份的情形，《增資擴股協(xié)議》將冀東集團將其持有的冀東水泥和冀東裝備股份比例降至不超過30%作為生效條件（具體內(nèi)容詳見公司2016年6月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權的公告》（公告編號：臨2016—041）。

2016年5月30日，冀東集團與唐山國有資本運營有限公司（以下簡稱“唐山國資公司”）簽署了《關于唐山冀東水泥股份有限公司的股份轉讓協(xié)議》，冀東集團擬通過協(xié)議轉讓方式向唐山國資公司轉讓其持有的冀東水泥10,083.6212萬股股份，占冀東水泥股份總數(shù)的7.48%（具體內(nèi)容詳見冀東水泥2016年5月31日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告）；2016年6月15日，冀東集團與唐山國資公司簽署了《關于唐山冀東裝備工程股份有限公司的股份轉讓協(xié)議》，冀東集團擬通過協(xié)議轉讓方式向唐山國資公司轉讓其持有的冀東裝備2,614.8422萬股股份，占冀東裝備股份總數(shù)的11.52%（具體內(nèi)容詳見冀東裝備2016年6月16日在《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告）。

2016年7月18日，冀東集團收到國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的《關于冀東發(fā)展集團有限責任公司協(xié)議轉讓所持部分唐山冀東水泥股份有限公司和唐山冀東裝備工程股份有限公司股份有關問題的批復》（國資產(chǎn)權[2016]702號），同意冀東集團將所持冀東水泥10,083.6212萬股股份和冀東裝備2,614.8422萬股股份協(xié)議轉讓給唐山國資公司持有；本次股份轉讓完成后，冀東水泥和冀東裝備總股本不變，其中冀東集團分別持有冀東水泥和冀東裝備40,425.6874萬股和6,809.9999萬股股份，占總股本的比例均為30%；唐山國資公司（SS）分別持有冀東水泥和冀東裝備10,083.6212萬股和2,614.8422萬股股份，占總股本的比例分別為7.48%和11.52%（具體內(nèi)容詳見公司2016年7月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權事宜進展公告》（公告編號：臨2016—059）。

2016年7月27日，冀東水泥收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，冀東集團將持有的冀東水泥100,836,212股股份（占公司總股本的7.48%）轉讓給唐山國資公司的過戶登記手續(xù)已于2016年7月26日辦理完成（具體內(nèi)容詳見冀東水泥2016年7月28日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告）；2016年9月5日，冀東裝備收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，冀東集團將持有的冀東裝備26,148,422股股份（占公司總股本的11.52%）轉讓給唐山國資公司的過戶登記手續(xù)已于2016年9月2日辦理完成（具體內(nèi)容詳見冀東裝備2016年9月6日在《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告）。

2016年8月15日，公司2016年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權的議案》，批準了本次交易（具體內(nèi)容詳見公司2016年8月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2016—066）。

公司最新獲悉，冀東集團于2016年9月8日收到國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的《關于唐山冀東水泥股份有限公司和唐山冀東裝備工程股份有限公司間接轉讓有關問題的批復》（國資產(chǎn)權[2016]1023號），國務院國資委同意冀東集團有關增資事項；本次增資完成后，冀東集團不再符合國有股東界定條件，同意取消其證券賬戶的“SS”標識。

本次交易尚需商務部反壟斷局的批準。本次交易仍存在不確定性。

公司后續(xù)將嚴格按照有關法律法規(guī)的要求履行信息披露義務，及時對該事項的相關進展進行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準，敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事會

二〇一六年九月九日