第七屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：000789 證券簡稱：萬年青 公告編號：2016-18
江西萬年青水泥股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年8月19日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，2016年8月26日以通訊方式召開。
本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事4名，實(shí)際參與表決監(jiān)事4名。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于改選第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席單津輝先生因工作調(diào)動(dòng)原因，自2016年8月19日起不再擔(dān)任本屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，本公司對單津輝先生為公司監(jiān)事會(huì)工作做出的貢獻(xiàn)表示感謝！截至本公告日單津輝先生未持有本公司股份。他的離任不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定人數(shù)。
為了保證公司監(jiān)事會(huì)工作的正常開展，本次會(huì)議同意改選李元本先生為監(jiān)事會(huì)主席。
表決結(jié)果：4票同意；0票反對；0票棄權(quán)；議案獲得審議通過。
2、《公司2016年半年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議江西萬年青水泥股份有限公司2016年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：4票同意；0票反對；0票棄權(quán)；議案獲得審議通過。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；
江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一六年八月二十六日
附件：
李元本先生簡歷：1964年生，研究生，高級會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任江西省建材集團(tuán)公司審計(jì)部部長、江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。曾任江西萬年青水泥股份有限公司財(cái)務(wù)部部長，公司董事兼總會(huì)計(jì)師、江西萬年青水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
編輯：虞凱飛
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
