證券代碼：600585            證券簡稱：海螺水泥             編號：臨 2012-11

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事會決議公告

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）五屆六次董事會會議于二0一二年五月三十一日下午在本公司會議室召開。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。

    本次會議通過如下決議：

　　一、審議通過本公司為其下列附屬公司的銀行貸款（表一、表二所列）提供擔(dān)保，并提呈本公司股東大會審議批準為表二所列之附屬公司的銀行貸款提供擔(dān)保。

　　表一：

　　                                        持股    負債　   擔(dān)保金額     擔(dān)保                                                     
　　序號         被擔(dān)保附屬公司名稱           比例    比例     （萬元）    期限                                                     
　　                                        （%）   （%）
　                                                         　30，000      5年
　　1      平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司            100    69.04
　                                                          　5，000      3年
　                                                         　15，000      3年
　　2      重慶海螺水泥有限責(zé)任公司            100    66.48
　                                                         　15，000      5年
　                                                         　25，000      5年
　　3      蕪湖海螺水泥有限公司               100     64.67    20，000     3年
　　                                                          4，000     1年
　　                                                          4，900     3年
　　4      全椒海螺水泥有限責(zé)任公司           100     63.61
　                                                          　5，000     5年
　                                                         　10，000     5年
　　5      安徽銅陵海螺水泥有限公司           100     63.34     5，000     3年
　　                                                         20，000     2 年
　　6      建德海螺水泥有限責(zé)任公司           100     60.82     6，667     3年

　　7      分宜海螺水泥有限責(zé)任公司           100     55.22     3，200     7年

　　8      安徽荻港海螺水泥股份有限公司       100     31.58     5，000     3年

　　9      湖南海螺水泥有限公司              100     29.65     4，000     6年

　　10     英德海螺水泥有限責(zé)任公司           75      15.92    15，000     3年

　　11     亳州海螺水泥有限責(zé)任公司           70      63.63     5，000     1年

　　12     安徽海螺暹羅耐火材料有限公司       70       1.97    15，000     3年

　　合         計                                            212，767     -

　　表二：

　　                                            持股    負債　   擔(dān)保金額     擔(dān)保                                                     
　　序號         被擔(dān)保附屬公司名稱               比例    比例     （萬元）    期限                                                     
　　                                            （%）   （%）
　　1      寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司           100     95.66     7，000    1年

　　2      廣西四合工貿(mào)有限責(zé)任公司               80      85.72     5，000    1年

　　3      佛山海螺水泥有限責(zé)任公司               100     79.44    10，000    3年

　　4      祁陽海螺水泥有限責(zé)任公司               100     77.95    13，300    5年

　　5      淮安楚州海螺水泥有限責(zé)任公司           100     77.74     5，067    3年

　　6      安徽宣城海螺水泥有限公司               100     74.72    20，000    3年

　　7      象山海螺水泥有限責(zé)任公司               100     70.90    10，000    5年

　　合          計                                                70，367     -

　　截至 2012 年 5 月 31 日，本公司為控股子公司提供擔(dān)保的余額為 22.74 億元，占本公司 2011 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 4.85%，本公司的對外擔(dān)保均系為附屬子公司的擔(dān)保，本公司附屬公司無對外提供擔(dān)保。

　　二、審議通過關(guān)于更換董事會審核委員會委員、以及更換和增補董事會薪酬及提名委員會委員的議案。

　　鑒于本公司獨立非執(zhí)行董事陳育棠先生的任期已于二〇一二年五月三十一日（即二○一一年度股東大會之日）屆滿，二○一一年度股東大會已批準黃灌球先生擔(dān)任本公司獨立非執(zhí)行董事。董事會批準由黃灌球先生分別擔(dān)任董事會審核委員會、薪酬及提名委員會委員，并增補章明靜女士擔(dān)任薪酬及提名委員會委員。

　　本公司董事會審核委員會更換委員后，成員為：康洹先生、丁美彩先生、黃灌球先生；本公司董事會薪酬及提名委員會更換及增補委員后，成員為：康洹先生、丁美彩先生、黃灌球先生、郭景彬先生、章明靜女士。

　　三、審議通過關(guān)于本公司參與新疆青松建材化工（集團）股份有限公司（以下簡稱“青松建化”）非公開發(fā)行股票的議案，并授權(quán)公司與青松建化簽署股票認購的相關(guān)協(xié)議。

　　青松建化擬非公開發(fā)行不超過 2.62 億股新股，已獲得中國證監(jiān)會核準，本公司擬認購其中不超過 1.5 億股股份，認購價格為 13.53 元/股。

　　四、審議通過關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　二0一二年五月三十一日