萬年青水泥股份有限公司因股價(jià)持續(xù)低于“萬青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%,觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。公司董事會提議向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,并將在2023年年度股東大會審議此議案。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將不低于股東大會召開前二十個交易日的股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)。...
萬年青水泥股份有限公司因股價(jià)持續(xù)低于“萬青轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%,觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。公司董事會提議向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格,并將在2023年年度股東大會審議此議案。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將不低于股東大會召開前二十個交易日的股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)。...
江西萬年青水泥股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告顯示,公司按照相關(guān)規(guī)定全面檢查了內(nèi)控情況,董事會和管理層對內(nèi)控負(fù)相應(yīng)責(zé)任。公司內(nèi)控體系健全有效,無財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)報(bào)告的重大缺陷。內(nèi)控評價(jià)覆蓋了主要業(yè)務(wù)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,通過多種方法進(jìn)行評價(jià)和整改,全年內(nèi)控工作得到有效推進(jìn)和優(yōu)化。...
江西萬年青水泥股份有限公司獨(dú)立董事對公司第九屆董事會第六次會議涉及的擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、內(nèi)部控制、資金占用、審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任、資產(chǎn)減值及會計(jì)政策變更等事項(xiàng)發(fā)表意見,認(rèn)為公司操作合規(guī),未損害股東利益,特別是中小股東利益,相關(guān)決策程序符合相關(guān)規(guī)定。...
江西萬年青水泥股份有限公司2023年度實(shí)現(xiàn)凈利潤2.28億元,計(jì)劃每10股派發(fā)0.9元現(xiàn)金紅利,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。該預(yù)案已通過董事會和監(jiān)事會審議,尚需提交股東大會批準(zhǔn)。...
江西萬年青水泥股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告顯示,公司在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷。公司遵循全面性、重要性等原則建立內(nèi)控體系,持續(xù)修訂和完善制度,通過多種方法進(jìn)行內(nèi)控評價(jià),確保內(nèi)控的有效運(yùn)行。...
江西萬年青水泥股份有限公司2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表附注顯示,公司主要從事水泥及其相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,持續(xù)經(jīng)營能力強(qiáng)。報(bào)表經(jīng)董事會批準(zhǔn),遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以人民幣為記賬本位幣,采用重要性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會計(jì)處理。報(bào)告中詳細(xì)闡述了企業(yè)合并、控制判斷標(biāo)準(zhǔn)等會計(jì)政策和估計(jì)。...
萬年青水泥股份有限公司第九屆監(jiān)事會第六次會議召開,審議通過了2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告、會計(jì)政策變更、財(cái)務(wù)決算和預(yù)算報(bào)告、年度報(bào)告、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、銀行授信及擔(dān)保、內(nèi)部控制評價(jià)、利潤分配預(yù)案、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、股票期權(quán)注銷等議案,所有議案均獲得通過。...
唐山冀東水泥股份有限公司評估報(bào)告顯示,北京金隅財(cái)務(wù)有限公司經(jīng)營資質(zhì)合法,內(nèi)控機(jī)制健全,設(shè)有董事會、監(jiān)事會及多個管理部門,風(fēng)險(xiǎn)管理體系完善,涵蓋貸款、投資、票據(jù)和會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制,確保業(yè)務(wù)規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控。...
冀東水泥2023年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況公告顯示,公司超額完成合并合資公司礦業(yè)權(quán)的利潤目標(biāo),實(shí)際凈利潤為75,046.06萬元,完成率為159.20%,超過了47,140.84萬元的承諾目標(biāo),無需進(jìn)行業(yè)績補(bǔ)償。...
冀東水泥發(fā)布公告,自2024年3月14日至27日,公司股票已有10個交易日收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)格13.11元的85%,可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若后續(xù)股價(jià)持續(xù)低于修正條件,公司將按規(guī)定審議和披露轉(zhuǎn)股價(jià)格修正事宜。...
寧夏建材集團(tuán)制定了2024-2026年的股東回報(bào)規(guī)劃,強(qiáng)調(diào)以現(xiàn)金分紅為主,每年至少一次分紅,保證最近三年現(xiàn)金分紅不少于年均可分配利潤的30%。公司會根據(jù)經(jīng)營狀況靈活調(diào)整分紅策略,并重視與投資者的溝通,保障投資者權(quán)益。...
冀東水泥2021年并購金隅集團(tuán)的41處礦業(yè)權(quán)已完成三年業(yè)績承諾,實(shí)際利潤超過承諾水平,無需補(bǔ)償。2023年底減值測試顯示,這些礦業(yè)權(quán)未發(fā)生減值,獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問確認(rèn)無補(bǔ)償需求。...
冀東水泥2023年聘請信永中和進(jìn)行審計(jì),審計(jì)委員會對其履職情況進(jìn)行了評估和監(jiān)督。信永中和完成審計(jì)工作,發(fā)表客觀公正的審計(jì)意見,展現(xiàn)專業(yè)能力和獨(dú)立性。審計(jì)委員會滿意其表現(xiàn),履行了監(jiān)督職責(zé)。...
寧夏建材2023年獨(dú)立董事黃愛學(xué)的述職報(bào)告顯示,他全年忠實(shí)履行職責(zé),積極出席并審議各項(xiàng)會議,維護(hù)股東權(quán)益,特別是中小股東利益。黃愛學(xué)獨(dú)立性自查合格,無利益沖突。他在董事會和專門委員會會議中全勤,關(guān)注重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易、高管薪酬、分紅等重要事項(xiàng),確保公司決策公正透明。...
寧夏建材第八屆董事會第二十三次會議召開,審議通過了包括2023年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、利潤分配方案等18項(xiàng)議案,所有議案均獲得一致通過,并將提交股東大會審議。此外,會議還決定于2024年4月23日召開2023年年度股東大會。...
寧夏建材第八屆監(jiān)事會第二十次會議審議并通過了2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告、年度報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、利潤分配方案,對公司的依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易等發(fā)表了意見,并對年度報(bào)告的準(zhǔn)確性表示肯定。所有議案均需提交股東大會審議。...
冀東水泥2023年業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)超額完成,無需對一創(chuàng)投行進(jìn)行補(bǔ)償。根據(jù)專項(xiàng)審核報(bào)告,41處礦業(yè)權(quán)實(shí)際凈利潤超過承諾凈利潤的159.20%,金隅集團(tuán)的業(yè)績承諾得到有效履行。...
寧夏建材2023年報(bào)顯示,公司凈利潤下滑43.7%,每股派息2.50元,占凈利潤40.20%。公司致力于綠色轉(zhuǎn)型,響應(yīng)國家政策推動建材行業(yè)節(jié)能減排,深化水泥產(chǎn)業(yè)高端化、智能化和綠色化。...
寧夏建材集團(tuán)2023年獨(dú)立董事陳世寧述職報(bào)告顯示,他獨(dú)立盡責(zé)地履行職責(zé),出席所有會議,審議多項(xiàng)議案,積極維護(hù)股東權(quán)益,特別是中小股東利益。他在關(guān)聯(lián)交易、薪酬、董事選任、分紅和投資理財(cái)?shù)戎卮笫马?xiàng)上發(fā)表了獨(dú)立意見,確保公司決策的公正與透明。...
寧夏建材2023年度獨(dú)立董事張文君誠信履行職責(zé),積極出席并審議各項(xiàng)會議,保護(hù)股東權(quán)益,尤其關(guān)注中小股東利益。在公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、薪酬選任、分紅回報(bào)、理財(cái)投資、信息披露、對外擔(dān)保和內(nèi)控執(zhí)行等方面發(fā)揮獨(dú)立作用,確保公司規(guī)范運(yùn)作。...
寧夏建材2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告顯示,公司未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)報(bào)告的重大缺陷,內(nèi)控有效。公司已按照相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,董事會和監(jiān)事會對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。內(nèi)部控制評價(jià)覆蓋了公司所有重要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。...
寧夏建材600449公布2023年年度利潤分配方案,擬每股派現(xiàn)0.25元,占?xì)w母凈利潤的40.20%,不送紅股,不轉(zhuǎn)增股本。該方案已獲董事會通過,待股東大會審議。...
寧夏建材集團(tuán)評估了中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)為其經(jīng)營資質(zhì)合法,內(nèi)控體系健全,風(fēng)險(xiǎn)管理制度有效執(zhí)行。財(cái)務(wù)公司經(jīng)營穩(wěn)定,資產(chǎn)、負(fù)債及利潤狀況良好,符合監(jiān)管指標(biāo)要求,無重大風(fēng)險(xiǎn)。...
寧夏建材2023年審計(jì)委員會聚焦經(jīng)營發(fā)展,強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,全年召開7次會議,審議包括年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控評價(jià)、重大資產(chǎn)重組等重要事項(xiàng),確保公司治理合規(guī)有效。...
水泥行業(yè)正在發(fā)生哪些事情?...
3月27日,由中國水泥網(wǎng)主辦的“第十三屆中國水泥產(chǎn)業(yè)峰會暨TOP100頒獎典禮”正式開始報(bào)到。...
中建集團(tuán)黨組學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在湖南和中部地區(qū)崛起座談會上的講話,決定加大改革和創(chuàng)新力度,培育新生產(chǎn)力,深度融入?yún)^(qū)域戰(zhàn)略,助力新發(fā)展格局,并加強(qiáng)黨的建設(shè),確保重點(diǎn)任務(wù)落地。集團(tuán)將聚焦科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、新興產(chǎn)業(yè)布局和“雙碳”工作,同時參與中部地區(qū)建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善。...
新疆天山水泥股份有限公司獨(dú)立董事占磊2023年度述職報(bào)告顯示,他積極參與公司各項(xiàng)會議,無缺席記錄,關(guān)注公司治理、審計(jì)、提名和薪酬考核等工作,獨(dú)立履行職責(zé),維護(hù)股東尤其是中小股東權(quán)益,未出現(xiàn)影響?yīng)毩⑿缘那闆r。...
天山股份2023年監(jiān)事會工作報(bào)告顯示,監(jiān)事會全年依法履職,列席股東大會、董事會,確保公司規(guī)范運(yùn)營。監(jiān)事會認(rèn)為公司運(yùn)作合規(guī),財(cái)務(wù)狀況良好,關(guān)聯(lián)交易公平,未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為,有效發(fā)揮了監(jiān)督作用。...
新疆天山水泥股份有限公司審計(jì)委員會報(bào)告顯示,2023年續(xù)聘大華會計(jì)師事務(wù)所完成年度審計(jì)工作,事務(wù)所表現(xiàn)出專業(yè)能力和獨(dú)立性,審計(jì)報(bào)告無保留意見。審計(jì)委員會全程有效監(jiān)督,對其工作表示滿意。...
陸正飛作為天山水泥的獨(dú)立董事,2023年全面履行職責(zé),出席所有董事會和股東大會,積極參與各委員會會議,獨(dú)立客觀發(fā)表意見,維護(hù)股東尤其是中小股東權(quán)益,確保公司決策的公正性和透明度。...
天山股份第八屆董事會第三十一次會議召開,審議通過了2023年度工作報(bào)告、董事會報(bào)告、ESG報(bào)告、財(cái)務(wù)決算和預(yù)算報(bào)告、利潤分配預(yù)案等。公司2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,073.80億元,凈利潤19.65億元,計(jì)劃每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.14元。此外,還討論了金融衍生品業(yè)務(wù)、債券發(fā)行計(jì)劃和向子公司提供財(cái)務(wù)資助等事項(xiàng)。所有相關(guān)議案將部分提交股東大會審議。...
天山股份重大資產(chǎn)重組的業(yè)績承諾未達(dá)標(biāo),實(shí)際累計(jì)凈利潤數(shù)為1,372,696.07萬元,低于承諾的3,551,824.03萬元。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信證券對此表示遺憾并致歉,將監(jiān)督相關(guān)方履行補(bǔ)償協(xié)議,保護(hù)投資者利益。...
中金公司作為天山股份重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,核查發(fā)現(xiàn)業(yè)績承諾資產(chǎn)在2021年至2023年間實(shí)際累計(jì)凈利潤為1,372,696.07萬元,未達(dá)到承諾的3,551,824.03萬元,相差2,179,127.96萬元。中金公司對此表示遺憾并向投資者致歉,并將監(jiān)督相關(guān)方履行補(bǔ)償承諾,保護(hù)投資者利益。...
ST深天因控股股東廣東君浩非經(jīng)營性資金占用1.37億元,占凈資產(chǎn)5%以上,已觸發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)警示,股票被實(shí)施特殊標(biāo)記。公司已采取措施督促歸還,但截至公告日占用余額未變,公司將繼續(xù)努力解決該問題并按月披露進(jìn)展。...
天山股份計(jì)劃在2024年進(jìn)行不超過24.93億美元、1100萬歐元和12.5億元人民幣的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù),以防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。該決策已獲董事會批準(zhǔn),旨在應(yīng)對海外經(jīng)營和外匯業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的市場風(fēng)險(xiǎn)。雖然存在市場、流動性、履約和操作風(fēng)險(xiǎn),但公司將采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施來管理這些風(fēng)險(xiǎn)。...
新疆天山水泥股份有限公司獨(dú)立董事孔祥忠2023年認(rèn)真履行職責(zé),出席所有董事會和股東大會,參與多個委員會會議,關(guān)注公司治理、審計(jì)、提名、薪酬、ESG等方面,獨(dú)立公正發(fā)表意見,維護(hù)股東特別是中小股東權(quán)益。...
天山股份計(jì)劃開展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù),以規(guī)避匯率和利率風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)海外經(jīng)營和外匯業(yè)務(wù)免受市場波動影響。擬交易品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期等,2024年累計(jì)交易規(guī)模不超過38.52766億元人民幣(或等值外幣)。公司已制定相關(guān)管理辦法,以控制風(fēng)險(xiǎn)并確保業(yè)務(wù)的必要性和可行性。...
新疆天山水泥股份有限公司的金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法旨在規(guī)范公司衍生業(yè)務(wù),強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)防控,僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的簡單、流動強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的貨幣類衍生業(yè)務(wù)。公司需遵循嚴(yán)格審批流程,資金來源限于自有資金,禁止商品類衍生業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)規(guī)模和期限受嚴(yán)格控制,不得投機(jī),且有詳細(xì)的信息披露和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定。任何違規(guī)將依責(zé)任追究制度處理。...
中材國際第八屆董事會第六次會議召開,審議通過了2023年度多項(xiàng)報(bào)告,包括董事會、總裁、獨(dú)立董事述職報(bào)告,財(cái)務(wù)決算、利潤分配預(yù)案,年度報(bào)告等,并批準(zhǔn)了2024年度投資計(jì)劃、內(nèi)部股權(quán)劃轉(zhuǎn)及修訂內(nèi)部審計(jì)管理辦法等議案,決定召開2023年年度股東大會。...
中材國際2023年度報(bào)告摘要顯示,公司每股派息4.00元,全年計(jì)劃派發(fā)現(xiàn)金紅利105.7億元。公司業(yè)務(wù)涉及工程技術(shù)服務(wù)、高端裝備制造、生產(chǎn)運(yùn)營服務(wù)和其他業(yè)務(wù)。2023年,公司在資產(chǎn)、凈資產(chǎn)和營業(yè)收入方面均有增長,凈利潤和每股收益也實(shí)現(xiàn)提升。報(bào)告期分季度業(yè)績穩(wěn)定增長。報(bào)告期末普通股股東總數(shù)為42,537戶。...
中材國際2023年年報(bào)顯示,公司每股派息0.4元,計(jì)劃向全體股東每10股派發(fā)紅利4元,總分紅額達(dá)10.57億元。大華會計(jì)師事務(wù)所對其出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司及管理層對報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,并提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。...
天山股份評估報(bào)告顯示,中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司經(jīng)營資質(zhì)齊全,內(nèi)控體系完善,風(fēng)險(xiǎn)管理制度健全且執(zhí)行有效。截至2023年底,財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額336億元,凈利潤4.63億元,風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)符合監(jiān)管要求,未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)。...
中材國際對大華會計(jì)師事務(wù)所2023年的履職評估顯示,大華所在審計(jì)過程中保持獨(dú)立性,專業(yè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富,質(zhì)量管理體系完善,無重大意見分歧,能滿足公司在信息安全管理及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力方面的要求。公司對其服務(wù)表示滿意。...
中材國際獨(dú)立董事鞠源2023年度述職報(bào)告顯示,他秉持獨(dú)立、客觀、專業(yè)原則,積極參與董事會和專門委員會會議,關(guān)注公司經(jīng)營、管理和風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)股東權(quán)益,尤其中小股東利益。鞠源在財(cái)務(wù)、戰(zhàn)略、提名、薪酬等方面提出建議,監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易和信息披露,推動公司規(guī)范運(yùn)作,重視投資者關(guān)系和現(xiàn)金分紅政策,確保公司治理合規(guī)有效。...
中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2023年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告顯示,公司經(jīng)營資質(zhì)齊全,內(nèi)控制度完善,涵蓋公司治理、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估、控制活動等方面,風(fēng)險(xiǎn)總體可控。經(jīng)營業(yè)績良好,資產(chǎn)總額、營業(yè)收入及凈利潤均有增長,且各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)符合要求。...
青松建化第七屆董事會第十五次會議召開,審議通過了包括2023年度工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算及預(yù)算報(bào)告、利潤分配預(yù)案、關(guān)聯(lián)交易、續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)、貸款額度申請、日常關(guān)聯(lián)交易、董事會換屆選舉等多份議案,并決定召開2023年年度股東大會。所有議案均獲一致通過。...
中材國際計(jì)劃2023年每股派息0.40元,總額約10.57億元,占合并報(bào)表中歸母凈利潤的36%。該預(yù)案已通過董事會和監(jiān)事會審議,待股東大會批準(zhǔn)。...
中材國際2023年度獨(dú)立董事焦點(diǎn)恪盡職守,參加了所有董事會和股東大會,積極履行職責(zé),關(guān)注公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和投資者權(quán)益保護(hù)。在審計(jì)、薪酬、提名等方面發(fā)揮作用,確保決策公正,維護(hù)中小股東利益。公司經(jīng)營和決策過程合規(guī),獨(dú)立董事得到有效培訓(xùn)和支持,關(guān)聯(lián)交易和對外擔(dān)保等事項(xiàng)處理得當(dāng),體現(xiàn)了對股東權(quán)益的重視和保護(hù)。...
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