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為拓展公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域， 增強持續(xù)經(jīng)營能力，同力水泥同意將《關(guān)于協(xié)議受讓控股發(fā)展公司 100%股權(quán)的議案》提交董事會審議。...

現(xiàn)行國有資產(chǎn)管理體制中政企不分、政資不分問題依然存在，國有資產(chǎn)監(jiān)管還存在越位、缺位、錯位現(xiàn)象；國有資產(chǎn)監(jiān)督機制不健全，國有資產(chǎn)流失、違紀違法問題在一些領(lǐng)域和企業(yè)比較突出；國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，國有資本配置效率不高等問題亟待解決。...

11月3日，河南同力水泥股份有限公司召開2015年第一次臨時股東大會。大會審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，董事組成增加兩人。另外，經(jīng)過逐項投票表決，李和平、尚達平和王霞當選為該公司第五屆董事會董事。...

經(jīng)公司于 2012年 9月 6日召開的 2012年第二次臨時股東大會審議通過，公司 2012-2014年股東回報規(guī)劃如下：未來三年內(nèi)（2012 年度-2014 年度），在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金股利分配條件時，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且在最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。在滿足上述現(xiàn)金股利分配的基礎(chǔ)上，公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，以公司發(fā)展規(guī)模與股本相適應的原則，提出股票股利分配預案并在股東大會審議批準后實施。...

福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十一次會議于2015年8月26日下午15:00在福建省福州市本公司會議室召開。公司監(jiān)事應到7人,實到5人,王躍、彭家清因公請假委托林德金出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。...

福建水泥股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議于2015年8月26日在福州建福大廈本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于2015年8月16日發(fā)出,會議應出席董事8名，實際出席董事8名，其中委托出席二名：董事肖家祥因工作原因委托董事姜豐順出席并表決，獨立董事劉寶生因健康原因委托獨立董事鄭新芝出席并表決。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由姜豐順董事長主持。...

為滿足控股子公司福建省海峽水泥股份有限公司（以下簡稱“海峽水泥”）資金周轉(zhuǎn)和礦山建設(shè)安全評價驗收工作所需部分收尾工程資金需要，同意本公司向其提供周轉(zhuǎn)金借款人民幣 6061 萬元，借款期限一年，借款年利率 9%。本次借款，其中 3061萬元用于償還福能（平潭）融資租賃股份有限公司融資租賃業(yè)務(wù)至 2015年 9月 30日止的到期債務(wù)；其余 3000 萬元用于海峽水泥公司礦山建設(shè)滿足安全評價驗收工作所需部分收尾工程資金和補充部分流動資金。...

今年以來，公司所在部分區(qū)域水泥產(chǎn)能集中釋放，競爭加劇，導致產(chǎn)品價格同比下降幅度較大。另外，公司所在部分區(qū)域需求不足，導致產(chǎn)品銷量同比有所下降，使得公司營業(yè)收入、凈利潤、每股收益等財務(wù)指標同比下降。報告期根據(jù) 2014年財政部修訂及新頒布的《企業(yè)會計準則第9號-職工薪酬》企業(yè)會計準則對比較期會計數(shù)據(jù)進行重述。...

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議于 2015年 9月 6日以現(xiàn)場加通訊方式在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事 9名，參加現(xiàn)場表決的董事 6名，董事李新華、梅學千和獨立董事劉祖和以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長脫利成先生主持。...

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2015 年 9月 7日收到梅學千先生遞交的辭職申請。梅學千先生因工作變動，申請辭去公司第七屆董事會董事職務(wù)。梅學千先生的辭職未導致公司董事會董事人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，梅學千先生的辭職申請自送達董事會之日起生效。辭職后梅學千先生不在擔任公司任何職務(wù)。...

為了維護全體股東的合法權(quán)益、依法行使股東職權(quán)，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》制定本須知，請參會人員認真閱讀。...

進入第三季度后，粵東及珠三角水泥市場競爭更加激烈，價格加速下行，公司盈利能力明顯下降。前三季度，公司水泥平均售價較上年同期下降了18.31%，而水泥平均銷售成本同比僅下降了6.45%，致使綜合毛利率下降幅度較大，同比下降了9.34個百分點，侵蝕了企業(yè)利潤空間；此外受二級市場波動較大的影響，公司證券投資不甚理想；以上多因素疊加影響之下，導致公司營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅度下降。...

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。...

經(jīng)對公司 2015年半年度報告及摘要審核，監(jiān)事會認為，公司 2015年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度；公司 2015 年半年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定。公司嚴格按照股份制公司財務(wù)制度規(guī)范運作，公司 2015 年半年度報告公允地反映了公司半年度的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與公司 2015 年半年度報告及摘要編制與審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。...

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四次會議，于 2015年 8月 20日以通訊方式召開。9名董事出席了本次會議。公司于 2015年 8月 11日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。會議由董事長徐永模先生主持。...

2015年 9月 6日，華新水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”或“華新水泥”）董事會批準公司與拉法基瑞安（紅河）水泥有限公司等 15家位于中國云南省的公司簽訂《運營支持服務(wù)協(xié)議》，以“固定服務(wù)費用+可變服務(wù)費用”的計費方式，為其提供工業(yè)及技術(shù)支持、采購及銷售、公共事務(wù)與溝通、財務(wù)、人力資源、工廠運營等方面的運營支持服務(wù)。...

公司本次與拉法基瑞安（紅河）水泥有限公司等 15家公司簽訂運營支持服務(wù)協(xié)議，目的是盡可能避免華新水泥與拉法基云南工廠之間可能產(chǎn)生的同業(yè)競爭。同時，運用公司在水泥業(yè)務(wù)上的經(jīng)營和管理經(jīng)驗為拉法基云南工廠提供運營支持服務(wù)，既可以為公司帶來一定的收益，也可以提高公司在云南區(qū)域的市場競爭力，維護了公司所有股東的利益。...

會議經(jīng)審議并通過了關(guān)于公司與拉法基云南 15家公司簽訂運營支持服務(wù)協(xié)議之關(guān)聯(lián)交易的議案（表決結(jié)果：同意 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票）。經(jīng)對《關(guān)于公司與拉法基云南 15家公司簽訂運營支持服務(wù)協(xié)議之關(guān)聯(lián)交易的議案》審核，監(jiān)事會發(fā)表意見如下：公司董事會在審議公司上述關(guān)聯(lián)交易事項時，審議程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。公司本次與拉法基瑞安（紅河）水泥有限公司等 15家公司簽訂運營支持服務(wù)協(xié)議，目的是盡可能避免公司與拉法基云南工廠之間可能產(chǎn)生的同業(yè)競爭。同時，運用公司在水泥業(yè)務(wù)上的經(jīng)營和管理經(jīng)驗為拉法基云南工廠提供運營支持服務(wù)，既可以為公司帶來一定的收益，也可以提高公司在云南區(qū)域的市場競爭力，維護了公司所有股東的利益。據(jù)此，監(jiān)事會同意公司上述關(guān)聯(lián)交易事項。...

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議，于 2015年 9月 6日在瑞士召開。會議應到董事 9人，實到 9人。本次會議由董事長徐永模先生主持。公司董事會秘書、部分高管及監(jiān)事會主席列席了會議。公司于 2015年 8月 28日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。...

河南同力水泥董事會收到郭海泉先生、趙志勇先生、張偉先生提交的書面辭職申請。郭海泉先生申請辭去公司董事、董事長、法定代表人、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員及風險管理委員會主任委員職務(wù)；趙志勇先生申請辭去董事及董事會審計委員會委員職務(wù)；張偉先生申請辭去總經(jīng)理職務(wù)。...

發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，是深化國有企業(yè)改革的重要舉措。為貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，按照“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，落實黨中央、國務(wù)院決策部署，推進國有企業(yè)混合所有制改革，促進各種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，現(xiàn)提出以下意見。...

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。...

9月7日，北京金隅股份有限公司董事會發(fā)布關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的議案公告，因公司經(jīng)營發(fā)展的需要，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，聘任陳國高先生出任公司副總經(jīng)理， 聘任期與本屆董事會任期一致。...

9月7日，北京金隅股份有限公司發(fā)布關(guān)于董事王洪軍辭職的公告，公告顯示，王洪軍先生因工作變動，申請辭去公司第三屆董事會董事、戰(zhàn)略與投融資委員會委員、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王洪軍先生的辭呈自送達本公司董事會之日起生效。...

北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年9月2日收到王洪軍先生遞交的辭職報告。...

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。...

河南同力水泥股份有限公司擬協(xié)議受讓河南投資集團有限公司持有的河南投資集團控股發(fā)展有限公司100%股權(quán)（詳見公司《股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2015-009））。因河南投資集團為國有獨資公司，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓須經(jīng)河南省政府國資委批準。...

方圓大廈位于福州市鼓樓區(qū)琴亭路29號，占地面積3378平米，總建筑面積約22725平米，主體建筑19層（含地下 1層），于1997年投入使用。大廈約16025平方米場所產(chǎn)權(quán)屬于省紀檢監(jiān)察干部培訓中心所有（下稱“培訓中心”），另6700平方米場所歸廈門市政府駐福州辦事處所有。...

上峰水泥于8月27日發(fā)布公告稱，公司于近日收到公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事吳國忠先生的書面辭職報告，吳國忠先生因自身原因申請辭去監(jiān)事職務(wù)，辭職后將不再在公司任職。...

8月26日，四川雙馬水泥股份有限公司發(fā)布公告，就其獨立董事近日與拉法基中國海外控股公司簽訂《盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議（二）》發(fā)表獨立意見。...

根據(jù)福建煤電股份有限公司（以下簡稱“福建煤電”或“收購人”）與福建至理律師事務(wù)所（以下簡稱被“本所”）簽訂的《證券法律業(yè)務(wù)委托協(xié)議書》，本所接受福建煤電的委托，指派周夢可、魏嚇虹律師（以下簡稱“本所律師”）擔任福建煤電收購福建水泥股份有限公司（以下簡稱“福建水泥”或“上市公司”）部分股份（以下簡稱“本次收購”）的特聘專項法律顧問。...

北京市君合律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”或“君合”）接受廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“塔牌集團”）的委托，作為公司實施《2015-2019年員工持股計劃》（以下簡稱“本次員工持股計劃”）的特聘專項法律顧問，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《試點指導意見》”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第34號：員工持股計劃》（以下簡稱“《34 號備忘錄》”）等中國（本法律意見書所指“中國”不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《廣東塔牌集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，就本次員工持股計劃相關(guān)事宜出具本法律意見書。...

《草案》符合《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及深交所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 34 號：員工持股計劃》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定。...

以2票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司〈2015-2019年員工持股計劃（草案）〉的議案》，其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳毓沾先生回避表決。為進一步建立健全共創(chuàng)共享的長效激勵約束機制，充分調(diào)動管理者和員工的積極性，提升公司的吸引力和凝聚力，實現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，提高公司核心競爭能力，推動公司穩(wěn)定、健康、長遠發(fā)展，公司擬定了《2015-2019年員工持股計劃（草案）》。...

根據(jù)《廣東塔牌集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及《廣東塔牌集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年8月8日以短信、郵件及專人送達等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第三屆董事會第二十一次會議的通知》。2015年8月13日，公司在塔牌桂園會所以通訊表決方式召開了第三屆董事會第二十一次會議。會議由公司董事長鐘烈華先生主持。本次會議應出席董事 7 位，實際出席董事7位，會議的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)認真審議并表決。...

青?；ブ饒A水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）為公司全資子公司，朔州金圓水泥有限公司（以下簡稱“朔州金圓”）為互助金圓之全資子公司，兩家子公司的經(jīng)營情況正常、財務(wù)狀況良好，具備較強的償債能力。為滿足互助金圓與朔州金圓日常經(jīng)營對流動資金的需要，董事會逐項審議通過了《為全資子公司及全資子公司之子公司申請銀行授信提供抵押擔保的議案》。...

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)本次董事會審議同意公司全資子公司互助金圓水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）向湖北京蘭水泥集團有限公司下屬全資子公司蘭溪市蘭耀投資管理有限公司出售太原金圓 100%股權(quán)和朔州金圓100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格以天源資產(chǎn)評估有限公司所出具的【天源評報字（2015）第0215】、【天源評報字（2015）第0213】評估結(jié)果，以及公司截至2015年6月30日的資產(chǎn)情況作為定價參考，經(jīng)雙方協(xié)商一致，太原金圓100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為13,600萬元，朔州金圓 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額為16,400萬元。...

公司全資子公司青?；ブ饒A水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）本次出售太原金圓水泥有限公司（以下簡稱“太原金圓”）100%股權(quán)和朔州金圓水泥有限公司（以下簡稱“朔州金圓”）100%股權(quán)將減少該兩家子公司對公司全年利潤的影響，有利于提高公司整體盈利能力，有利于公司集中資源發(fā)展具有優(yōu)勢的青海地區(qū)，提升公司競爭力與盈利能力。...

　金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司互助金圓水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）是青海省水泥產(chǎn)能排名第一的水泥企業(yè)，在青海地區(qū)已具有良好的品牌效應和較高的市場占有率等優(yōu)勢，為公司后續(xù)整合資源、強化區(qū)域優(yōu)勢打下扎實的基礎(chǔ)。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，互助金圓將收購青海省西寧市、海東市部分混凝土公司，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)定水泥銷售渠道，進一步做大做強水泥業(yè)務(wù)，實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，提升公司市場競爭力和整體盈利能力。本次互助金圓在青海地區(qū)收購相關(guān)資產(chǎn)情況如下：互助金圓先對青海博友建材有限公司（以下簡稱：“青海博友”）進行增資，再由青海博友及其分子公司出資收購青海宏信混凝土有限公司（以下簡稱“青海宏信”）、青海威遠混凝土有限公司（以下簡稱“青海威遠”）、互助縣淵隆混凝土有限公司（以下簡稱“互助淵隆”）主要資產(chǎn)。...

　自 2014 年以來，由于受宏觀經(jīng)濟增速放緩、房地產(chǎn)新開工和基建投資不足等影響，全國多數(shù)地區(qū)的水泥市場出現(xiàn)量價齊跌情況，2015年上半年全國累計生產(chǎn)水泥同比下降5.3%，加上水泥總體產(chǎn)能過剩、需求減少，導致水泥市場競爭愈加激烈。然而，這種激烈的市場競爭是在平臺期內(nèi)的水泥行業(yè)所必須經(jīng)歷的，也是尋找戰(zhàn)略重心、開展兼并重組提高集中度，構(gòu)建新的行業(yè)格局的過程。綜合考慮國內(nèi)宏觀環(huán)境、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展以及水泥行業(yè)發(fā)展趨勢等因素，根據(jù)金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司將對自身的水泥業(yè)務(wù)發(fā)展地區(qū)進行部分調(diào)整。...

為滿足金圓水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司青?；ブ饒A水泥有限公司（以下簡稱“互助金圓”）及互助金圓之全資子公司青海宏揚水泥有限責任公司（以下簡稱“青海宏揚”）的經(jīng)營和發(fā)展需要，互助金圓與青海宏揚擬申請銀行綜合授信融資，并由公司提供連帶責任擔保。...

7月3日，唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)布關(guān)于董事辭職的公告。公司董事張學剛先生因個人原因申請辭去公司董事職務(wù)。...

北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年7月1日收到蔣衛(wèi)平先生遞交的辭職報告。...

廣東塔牌集團股份于6月23日發(fā)布公告稱，公司董事會于2015 年6月19日收到公司副總經(jīng)理李斌先生的書面辭職報告，李斌先生因工作原因，申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。...

華新水泥股份有限公司2014年度利潤分配實施公告（公告編號：2015-026）。2015年4月23日，華新水泥股份有限公司2014年年度股東大會審議通過公司2014年度利潤分配方案。此次分配以公司2014年末總股本1,496,479,885股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.7元（含稅），共計派發(fā)股利254,401,581元。...

6月4日，福建水泥股份有限公司董事會收到董事黃健峰先生辭去公司董事職務(wù)的書面辭呈。 ...

福建水泥向福建省能源集團申請周轉(zhuǎn)金借款1億元，利率為同期同檔基準利率上浮5%，期限三個月，主要用于歸還到期的福建惠安泉惠發(fā)電有限責任公司（泉惠發(fā)電公司）原委托貸款，擬由福建省建材（控股）有限責任公司提供擔保（擔保費另議）。福能集團系本公司的實際控制人，本項交易構(gòu)成本上市公司的關(guān)聯(lián)交易。...

金圓水泥股份有限公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于處置公司股票資產(chǎn)的議案》，同意公司近期以二級市場交易方式出售公司持有的中航動力股票834860股。并同意授權(quán)公司經(jīng)營層根據(jù)二級市場情況和中航動力股票波動情況決定出售價格與時機。...

2015年4月14日，福建水泥股份有限公司董事會收到董事邱建勇先生因工作變動原因辭去公司董事職務(wù)的書面辭呈。...

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》和《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號—業(yè)績預告及定期報告披露》等相關(guān)文件規(guī)定，公司編制了《2014年度社會責任報告》，本報告書以公司2014年工作為重點，真實客觀地反映公司在從事生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中履行社會責任的重要信息，從各個方面全面詮釋了公司對企業(yè)社會責任的認識和理解。...